Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от сбыта наркотических средств, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в течение года группа лиц, занимавшихся профессиональным отмыванием денег, проводила операции по обмену цифровых активов на криптовалютной платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан. На доходы, полученные преступным путем, фигуранты приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых взяты под стражу.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.