В Астане суд вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже квартир, нежилых помещений и парковочных мест в жилом комплексе «Qyran». Четырёх сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет, передает kazlenta.kz.
По данным столичного департамента АФМ, вместо договоров купли-продажи осуждённые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности на недвижимость.
В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, которые должны были подтверждать якобы право собственности компании на объекты. Недвижимость предлагали по цене ниже рыночной, заверяя клиентов в законности сделок.
Потерпевшие передавали деньги наличными либо переводили их на личные счета участников схемы. При этом в бухгалтерских и банковских документах компании эти операции не отражались.
Кроме того, осуждённые использовали вторую схему — уже для хищения средств самой компании-застройщика. От имени ТОО «International Invest Company IIC» они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от их продажи в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге. В пользу ТОО «International Invest Company» постановлено взыскать 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Ещё 73 объекта передали добросовестным покупателям.