Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск предполагаемых организаторов нелегальных онлайн-казино Pinco и Pin-Up. По данным следствия, масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тг, передает kazlenta.kz.
В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин, 1985 года рождения, и гражданка Украины Марина Ильина, 1989 года рождения. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в АФМ, их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино, ориентированных на казахстанских пользователей.
По версии следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура. Она включала подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом, как установило следствие, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для обеспечения денежных потоков, по данным агентства, использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и работу обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.
В результате была сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приёма денежных средств.
Общий объём финансовых операций, по информации АФМ, превысил 106 млрд тг.
В агентстве также обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7 (7172) 70-84-78 (дежурная часть), – говорится в сообщении ведомства.