В ЗКО задержана с поличным преступная группа, занимавшаяся обналом (видео)

При режиме чрезвычайного положения Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК принимаются меры по пресечению фактов нарушения законности в сфере обналичивания денежных средств, передает kazlenta.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу.

Так, Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета разоблачены лица, занимавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана с поличным преступная группа в составе трех человек, от незаконной деятельности которых государству причинен ущерб в сумме более 73 млн. тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 ч.2 УК РК.

В настоящее время главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Батыс Қазақстан облысында қаражатты қолма-қол ақшаға аударумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды Төтенше жағдайда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру саласындағы заң бұзушылық фактілерінің жолын кесу бойынша шаралар қабылдауда. Осылайша, Комитеттің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «АзияБатыс» және «СнабСтройКонтракт» кәсіпорындары атынан контрагенттер пайдасына жалған шот-фактураларды ресімдеумен айналысқан тұлғалардың қызметі әшкереленді. Жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында қылмыс үстінде үш адамнан құралған қылмыстық топ ұсталды. Олардың заңсыз қызметінен мемлекетке төленбеген салық түрінде 73 млн. астам сомаға залал келтірілді. Аталған факт бойынша ҚР ҚК 216-б. 2-б. сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда бас ұйымдастырушы сотпен кінәлі деп танылды, қалған сыбайластарға қатысты қылмыстық тергеу тоқтатылды. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В Западно-Казахстанской области задержана с поличным преступная группа, занимавшаяся обналом При режиме чрезвычайного положения Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК принимаются меры по пресечению фактов нарушения законности в сфере обналичивания денежных средств. Так, Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета разоблачены лица, занимавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана с поличным преступная группа в составе трех человек, от незаконной деятельности которых государству причинен ущерб в сумме более 73 млн. тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 ч.2 УК РК. В настоящее время главный организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.

Публикация от КФМ МФ РК 31 Мар 2020 в 10:37 PDT