3 июня Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан один из руководителей ТОО TeleTrade Central Asia и генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков, сообщает Polisia.kz со ссылкой на Следственный департамент МВД РК.
Как ранее сообщалось, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
Свою деятельность указанные компании осуществляли прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированной на самими организаторами на имя граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, также открыв счета в зарубежных банках, оставались ими управлять.
Напоминаем, что ранее задержан организатор преступной схемы Б. Есполов, который с санкции суда взят под стражу.
В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными органами данной страны также проводится расследование.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски, с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
В настоящее время ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей указанных компании.
МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD обратиться в Следственный департамент МВД.