Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества, обвиняемого в хищении государственных субсидий на общую сумму 150,7 млн тенге, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе «Агробизнес» на сумму 126,7 млн тенге, используя подконтрольное ему крестьянское хозяйство. Полученные средства были обналичены без фактического приобретения крупного рогатого скота, под который они были предназначены.
Дополнительно фигурант дела путем внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» (информационная система животноводства) получил еще 24 млн тенге в виде субсидий по национальному проекту «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы». Для подтверждения права на выплаты он представил поддельные документы о якобы приобретенных племенных коровах у других хозяйств.
Как установили следователи, преступные доходы подозреваемый направил на приобретение двух земельных участков, строительство торгового дома и сауны. Чтобы скрыть свое участие, он оформил имущество на родственника.
По решению суда на имущество общей стоимостью 198 млн тенге наложен арест. В перечень попали два земельных участка, торговый дом, сауна и автомобиль марки Exeed LX.
Подозреваемый заключён под стражу. Расследование завершено, материалы направлены в суд.