Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает kazlenta.kz.
По информации пресс-службы АФМ РК, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денег граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
Граждан убеждали перечислять средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». При этом обещали стабильный доход до 12% годовых.
Для создания видимости надежности использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Деньги принимались безналичным способом, после чего вкладчикам выдавали фиктивные документы, имитирующие долгосрочные депозиты и инвестиционные обязательства.
В результате 270 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 620 млн тенге, – говорится в сообщении.
По данным следствия, полученные средства подозреваемый направил на приобретение недвижимого и движимого имущества. В настоящее время на это имущество наложено ограничение на распоряжение.
Подозреваемый помещён под стражу. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, – добавили в АФМ.