37-летняя женщина в мессенджере «WathApp» создала групповые чаты «ESCADA-100%», «FOREX-777», «EYFIL», «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на ДП Нур-Султана.
В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги, потратила на свои нужды. Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества. Общий ущерб составил более 12 млн. тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 УК РК.
С начала текущего года в Департамент полиции г.Нур-Султана поступило более 100 заявлений от лиц, пострадавших от подобной схемы. К сожалению, не все проявляют бдительность и легко попадают на уловки мошенников.
Одним из признаков «мошеннических проектов» является:
- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
- перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.
ДП г. Нур-Султана рекомендует проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых мошенников.