В Управление полиции Абайского района ДП Шымкента поступило заявление от сотрудников одного из банков, которые сообщили, что с июня по сентябрь прошлого года неизвестными лицами банку нанесен ущерб в размере свыше 8 млн тенге, передаёт kazlenta.kz.
Отмечалось, что неизвестные через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров, а после якобы совершали покупку на крупную сумму.
При поступлении денег на счет «индивидуального предпринимателя» наличность сразу же снималась и оформлялся возврат купленного товара. Подчеркивается, поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватает суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За 3 месяца было зарегистрировано 9 таких эпизодов.
Сотрудниками полиции было зарегистрировано дело по статье «Мошенничество, совершенное неоднократно». Очень скоро полицейские выявили владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого.
Как оказалось, их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В результате сотрудниками полиции был задержан житель Туркестанской области. Мужчина признал вину.