Из Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в незаконной торговле цифровыми активами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы он осуществлял операции по покупке, продаже и обмену криптовалюты на платформе Binance без соответствующей лицензии. Услуги оказывались физическим лицам, а незаконный доход от этой деятельности составил около 400 миллионов тенге.
После возбуждения уголовного дела фигурант попытался избежать ответственности и скрылся за границей. Он был объявлен в международный розыск и задержан в феврале текущего года в Дубае. При содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, а также Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу, нарушитель был экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. Согласно законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.