Задержан житель Казахстана, обналичивший незаконно более 250 млн тенге, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом агентства по Карагандинской области задержан гражданин М. Ныгмет, который незаконно обналичивал деньги и помогал компаниям уходить от налогов. Для этих целей он приобрел ТОО "Промтехстрой 2010" и заключил фиктивные сделки с ТОО "КЗ Вефа Строй" на услуги по строительству и монтажу, которые фактически не были оказаны.
"Сумма незаконно выписанных счетов-фактур составила 258 млн тенге. 7% от этой суммы он брал в качестве вознаграждения. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 млн тенге", - уточнили в агентстве.
Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.