По итогам первого квартала 2026 года уведомления о необходимости предоставить пояснения по мобильным переводам получили около 115 тысяч налогоплательщиков. Об итогах проверок мобильных переводов граждан с января по март рассказал министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса, передает kazlenta.kz со ссылкой на inform.kz.
Данные о транзакциях Комитету государственных доходов предоставили 10 банков.
Получилось, что у нас 114-115 тысяч человек сделали более 100 переводов на сумму более 1 млн тенге в течение трех месяцев. Получилось 115 тысяч таких лиц на сумму 1 трлн с копейками, – сообщил он.
Больше всего подозрительных переводов заметили у физических лиц – 670 млрд тенге операций у около 67 тысяч казахстанцев.
Также уведомления направили порядка 7800 нерезидентам. В связи с этим Минфин решил усилить контроль на границе. По словам Такиева, пограничники будут дополнительно спрашивать у иностранцев при выезде из страны о происхождении денег и их переводах внутри Казахстана.
Меньше всего уведомлений получили индивидуальные предприниматели – на сумму 200 млрд тенге.
По всем ним направлены уведомления, с целью не наказать, а чтобы они предоставили свои пояснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси, и очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали в такси, не знали, – пояснил министр.